İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde dev bir operasyon için harekete geçti. “Suç örgütü kurma”, “Vergi kaçakçılığı”, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Kara para aklama” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonun hedefinde büyük holdingler, inşaat şirketleri ve bu finansal ağı yönettiği iddia edilen mali müşavirler yer aldı.
Hedefte Hangi Şirketler Var?
Jandarma ekiplerinin baskın düzenlediği adresler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı büyük firmalar da bulunuyor. Soruşturma dosyasında adı geçen ve yöneticileri hakkında işlem yapılan o şirketler:
Demir Grup Şirketleri (Demir Holding)
Cavitech Denizcilik A.Ş.
Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.
Toplamda 26 şirketin genel merkezinde ve şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı.
35 Gözaltı: Organizasyonun Beyni Mali Müşavirler mi?
Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 43 şüphelinin 35’i yakalandı. Gözaltı listesindeki meslek dağılımı ise suç örgütünün profesyonel yapısını ortaya koydu:
1 Yeminli Mali Müşavir
25 Mali Müşavir
6 Örgüt Yöneticisi
11 Şirket Ortağı/Yöneticisi
Vurgunun Boyutu: 7 Milyar Liralık Sahte Fatura
Soruşturmanın detayları, kurulan tezgahın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Şüphelilerin, mali müşavirler liderliğinde kurdukları paravan şirketler üzerinden “hayali ticaret” yaptıkları belirlendi.
Savcılık verilerine göre:
Sahte Fatura Tutarı: Sadece 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin TL değerinde sahte fatura düzenlendi.
Devletin Zararı: Haksız yere alınan KDV iadeleriyle devletin kasasından 69 milyon 552 bin TL çalındığı tespit edildi.
Şirketlerdeki aramalar ve dijital materyallerin incelenmesi devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin Jandarma’daki sorgusu sürüyor.
